اسعدی، حسین، (1382)نقش فرایند پول شویی و مصادره اموال در روند قاچاق مواد مخدر،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی،تهران،وفاق،چ 2،ص204
اسماعیلی، اسماعیل، (1377)،أکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری، مجله فقه، سال اول، شماره 1
انصاری، پیرسرایی،زربخش،اسد الله شاه بهرامی، (1393)،ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی،فصلنامه روند،سال بیست و یکم،شماره 68
آرین،محمد،(1384)تحلیل و نقد نظام قانونی بر جرم پول شویی در ایران،صص13-15
باقرزاده،احمد،(1388)پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، میزان، چاپ دوم، تهران،
باقرزاده،احد،(1382)پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسنادبین المللی،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران . نشر وفاق
بوریکان، ژاک، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه»، مترجم، علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 76 تا تابستان 77،ش.22-21
تذهیبی، فریده؛(1391) پولشویی و روشهای مبارزه با آن؛ انتشارات جنگل،تهران، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
تجلی، سید آیت اله، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها،1391، چاپ اول، تهران، انتشارات آزاد کتاب
جزایری ،مینا ،( 1383) مقاله نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مهم مرتبط با آن ، فصلنامه روند ، شماره 42 و 43
جمشیدی،علیرضا،(1382)،نقد و بررسی موادی از قانون پولشویی و رابطه آن با فرار مالیتی،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی،تهران،نشر وفاق،چ 1،ص67
جوانمرد، بهروز، (1391)«جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
خوئینی،غفور،مسجدسرایی،حمید،کبیری،سهیل،(1396)درنگی در جرم انگاری پولشویی،مطالعات فقه و حقوق اسلامی،سال نه،شماره 17
رحیمی،امین حسین،خوئینی،غفور،(1394)،مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش دیوان محاسبات،دانش حسابرسی،سال 15،شماره 60
روون بوسورث وگراهام سالت مارش، (1376) پولشویی، ترجمه نصرالله امیربشیری،انتشارات اداره کل آموزش نیروی انتظامی
رهدار پور، حمید، (1396)،تحلیل حقوقی- اقتصادی جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران،فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان،سال پنچم،شماره4
زارع،علی،جمالی،جعفر،(1390)،تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار،فصلنامه راهبرد،سال بیستم،شماره 85
ساریخانی،عادل، فتحی، مرتضی ،(1395)عناصر موضوعی جرم پول شویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی،مطالعات حقوق کیفری،و جرم شناسی،دوره دوم،شماره 4و5
شفیعی،سعیده،صبوری دیلمی،محمد حسن ،(1388)،بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول شویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی،فصلنامه تخصصی مالیات،شماره پنچم
شمس ناتری، ابراهیم، (1382)،سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی
شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گروه آموزش و اطلاع رسانی،(1393)جزای عمومی سطح1
صحراییان، مهدی، (1382)«بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره 37
عباسی، محمدرضا، (1391)، پولشویی در حقوق ایران، تهران، انتشارات آرمان علم
غلامی علی، پوربخش محمدعلی،(1390)«مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی»، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره اول
کشتکار،مریم،(1389)،راهکارهای مبارزه با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری،تازه های اقتصاد،سال نهم،شماره 132
کمالی،لیلا، (1390)،اداره کل مبارزه با پول شویی،بانک سپه
کمالی،یحی، (1388)پول شویی و روش های مبارزه با آن،گزارش پژوهشی،سال دوم،شماره 14
لارنت،چین،مک دوئل،جان،(1392)،پیشگیری از پول شویی و تامین تروریسم:راهنمای عملی برای ناظران بانکی،مترجم کشتکار ،مریم،نشر تاش
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1380) تقریرات درس جرمشناسی، (جرایم سازمان یافته) دوره کارشناسی ارشد، تنظیم: امیر حسین نیاز پور، دانشگاه شهید بهشتی
نجفی ابرند آبادی، علی حسین،(1384) تقریرات درس جرمشناسی (درآمدی بر جرمشناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
وایزی،بهار،جمشیدی،علیرضا، (1396)سیاست جنایی ایران در قبال جرم پول شویی،کنفرانس بین المللی شیراز
هادیان، ابراهیم(1382) پولشویی و اثرات اقتصادی آن مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران، نشر و
همتی،محمد باقر،تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول شویی،چاپ اول،انتشارات خرسندی
منابع لاتین
Edward Rees, QC, Richard Fisher & Richard Thomas,( 2011) Blackstone’s Guide to the Proceeds of Crime Act 2002, 4th ed , Oxford University Press,
John A Kelley, (2006) “International Anti-Money Laundering and Professional Ethics” 40:2 Intl Lawyer 433
Murphy, Daniel,(2004) Canada Anti money laundering regime, resource material series.no58,p289
Mihaescu, Sabina (2012) The Anti-money laundering complex in Canada-a private-public approach to goverance. the compliance role of financial institutions. University of Ottawa.
State-level aml regimes:US,uk and Canada,chapter4,pge44United Nations office on Drugs and Crime.
)
